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- Publication : 4 avril 2016
Une enquête planétaire réalisée par une centaine de journaux, dont Le Monde, sur 11,5 millions de documents a révélé des avoirs dans les paradis fiscaux de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan.
Ces documents, regroupés sous la dénomination "Panama papers" proviennent du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, qui a estimé auprès de l'AFP dimanche que leur publication était un "crime" et une "attaque" contre le Panama.
Retrouvez ci-dessous une partie des personnalités citées parmi les dirigeants toujours en exercice, leur entourage, mais aussi dans le monde du sport.
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Petro PorochenkoReutersLe président ukrainien est actionnaire à 100% d'une holding dans les îles Vierges britanniques pour les sociétés chypriotes et ukrainiennes du groupe Roshen, l’un des plus gros producteurs européen de confiseries. Le Monde rappelle que pendant la campagne présidentielle de 2015, Porochenko avait promis de vendre la plupart de ses avoirs mais que ces derniers auraient en fait tous été transférés vers cette holding. Un porte-parole du président a assuré que la création de cette structure commerciale était "une pratique courante parmi les entreprises ukrainiennes qui souhaitent vendre à des investisseurs stratégiques" et qu'elle n'avait aucun rapport avec la situation politique dans son pays.
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Sigmundur Davíð GunnlaugssonReutersSelon les documents présentés par l'ICIJ, le chef du gouvernement islandais a possédé, avec sa femme, une société-écran dans les îles Vierge britanniques. Il a cédé ses parts à son épouse en 2009 pour un dollar symbolique. Depuis que sa femme a reconnu l'existence de cette société-écran mi-mars, le premier ministre islandais est sur la sellette. D'autant plus qu'il avait promis lors de son élection en 2013 de rompre avec les pratiques qui avaient entraîné l'île dans la crise financière en 2008. Selon son porte-parole, le couple a scrupuleusement suivi la législation islandaise et déclaré tous ses revenus et biens depuis 2008. Malgré les demandes de chaînes de télévision, ces déclarations n'ont cependant pas été rendues publiques.
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Mauricio MacriReutersLe président argentin a été membre du directoire d'une société offshore enregistrée au Bahamas, selon le quotidien argentin La Nacion membre du consortium qui a mené cette enquête. Il n'a "jamais eu de participation au capital de cette société", a assuré dimanche le gouvernement argentin, précisant que Macri avait seulement été "directeur occasionnel" de cette société.
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Ilham AlievReutersLa famille au pouvoir en Azerbaïdjan –et notamment la femme et les enfants du président, ainsi que sa sœur– serait au cœur d'un important complexe offshore qui détiendrait des intérêts dans l’exploitation aurifère, l’immobilier mais aussi un conglomérat commercial, relève l'ICIJ.
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Salmane ben Abdelaziz Al SaoudReutersSelon les données obtenues, le roi d’Arabie saoudite et ses avoirs ont un lien avec une société des îles Vierges britanniques qui a servi à contracter 34 millions de dollars de prêts immobiliers pour l’achat de résidences de luxe à Londres.
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Khalifa ben Zayed Al NahyaneReutersLe président des Émirats arabes unis profiterait des bénéfices d'une trentaine de sociétés dans les îles Vierges britanniques. Ces sociétés lui permettraient d'être le propriétaire de biens immobiliers dans des quartiers très prisés de Londres pour une valeur totale d’au moins 1,7 milliard de dollars.
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Vladimir PoutineReutersParmi les personnalités mentionnées dans les millions de documents figurent notamment des associés du président russe Vladimir Poutine, qui auraient détourné jusqu'à 2 milliards de dollars avec l'aide de banques et de sociétés écran, selon l'ICIJ. "Des associés de Poutine ont falsifié des paiements, antidaté des documents et obtenu de l'influence occulte auprès des médias et de l'industrie automobile russes", le consortium sur son site internet.
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Xi JinpingReutersDes proches de hauts dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping et l'ex-premier ministre Li Peng, ont dissimulé des fortunes dans des paradis fiscaux via des sociétés écrans, selon l'enquête. De quoi entretenir le doute sur les efforts anticorruption de Pékin. Parmi les parents ou proches de hauts responsables chinois épinglés dans cette enquête, figure notamment Deng Jiagui, époux de la sœur aînée de Xi Jinping. En 2009 –alors que son beau-frère était membre du tout-puissant comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) mais pas encore président– Deng est ainsi devenu l'unique actionnaire de deux sociétés écrans dans les îles Vierges britanniques, révèle l'ICIJ. En juin 2012, dans une enquête sur la fortune colossale de la famille de Xi, l'agence Bloomberg avait déjà révélé que Deng Jiagui et son épouse possédait plusieurs centaines de millions de dollars en actifs immobiliers et titres financiers. Dans les documents panaméens dévoilés lundi par l'ICIJ, figure également le nom de Li Xiaolin, fille de Li Peng (premier ministre chinois de 1987 à 1998). Elle était, avec son mari, bénéficiaire d'une fondation au Liechtenstein, elle même contrôlée par une firme enregistrée aux îles Vierges britanniques, à l'époque où son père était en fonctions.
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Jérôme CahuzacAFPL'ancien ministre du Budget apparaît dans les "Panama papers" comme propriétaire d'une société immatriculée aux Seychelles en 2009. Lors de l'enquête qui a visé Jérôme Cahuzac en 2013, les autorités ont découvert que le compte bancaire relié à cette société appartenait à l'ancien ministre. La société a fermé en janvier 2015.
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Michel PlatiniAFPMichel Platini aurait eu recours aux services du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, dont proviennent tous les documents, en 2007 –l'année où il a été désigné président de l'UEFA– pour administrer une société au Panama. "Michel Platini tient a faire savoir, comme il l'a indiqué à maintes reprises aux journalistes en charge de cette enquête, que l'intégralité de ses comptes et avoirs sont connus de l'administration fiscale suisse, pays dont il est résident fiscal depuis 2007", a fait savoir le service de communication de Platini, dans un texte transmis à l'AFP dimanche soir.
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Lionel MessiAPLes documents du cabinet d'avocats font aussi apparaître les noms d'une vingtaine de joueurs vedettes, évoluant notamment à Barcelone, au Real Madrid ou encore au Manchester United. Parmi eux le multiple ballon d'or Lionel Messi. Avec son père, ce dernier serait propriétaire d'une compagnie au Panama, dont la mention apparaît pour la première fois dans les documents de Mossack Fonseca le 13 juin 2013, le lendemain de leur mise en examen pour fraude fiscale en Espagne, toujours selon l'ICIJ.
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Patrick BalkanyAFPPartenaire de l’ICIJ, la société de production Premières Lignes à qui l'on doit Cash Investigation sur France 2 cite de son côté le nom de Patrick Balkany. L'émission reviendra le 5 avril sur l'implication du maire Les Républicains de Levallois-Perret dans la création ou l'utilisation des sociétés écran basées dans les paradis fiscaux.
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Patrick DrahiAFPLe magnat Patrick Drahi, dont le groupe Altice a racheté L'Express en juin 2015 avec une dizaine de titres (L'Expansion, Mieux vivre votre argent, Point de vue, Studio Cinélive, L’Étudiant, Lire...) mais possède aussi SFR et Numéricable, est cité par la société de production Premières Lignes. Le 5 avril, Cash Investigation reviendra sur France 2 sur son implication dans la création ou l'utilisation des sociétés écran basées dans les paradis fiscaux.
Yawatani.com et huffspotmaroc.
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